Олон улсын эрэн сурвалжлах сэтгүүлзүйн нийгэмлэгээс Панамын хуулийн фирмийн оффшор дансны мэдээллийг нийтэд зарласнаас үүдэн дэлхийн олон улс оронд дуулиан дэгдээд байна.

 

Дээрх мэдээлэлд нийт 215 мянган оффшор компани, улс орны удирдагч, нөлөө бүхий улстөрчид, урлаг, спортын одод татвараас зайлсхийж, мөнгө угаасан баримт нотолгоо бүхий 11.5 сая нууц баримт багтсан юм. Эдгээр баримт нийтэд ил болсонтой холбогдуулан гадны улс орнууд оффшор данстай иргэд, албан тушаалтнуудаа шалгаж эхэлжээ.

 

АНУ, Франц, Испани, Австри, Австрали, Энэтхэг, Бельгид оффшор данстай улстөрч, албан тушаалтан, байгууллагуудтай хариуцлага тооцохоо мэдэгдсэн. Тухайлбал, нэрт хөлбөмбөгчин Лионель Мессид Испанийн прокурор татвараас зайлсхийсэн хэмээн эрүүгийн хэрэг үүсгэн шалгаж, хэргийг шүүхэд шилжүүлээд байна.

Япон улс ч нууц данстай иргэд, албан тушаалтнуудаасаа байцаалт авч эхэлсэн бөгөөд зарим иргэдийг цагдан хорьсон тухай тус улсын хэвлэлээр мэдээлжээ. Манай урд хөрш БНХАУ оффшор данстай иргэд, албан тушаалтнуудыгаа шалгана гэж албан ёсоор мэдэгдээд байгаа. Мөн Панамын оффшорын тухай материал нийтлэгдсэний дараа Исландын Ерөнхий сайд Сигмундур Ганнлагсон огцорсон юм.

 

Харин Монгол Улсын улстөрч, бизнесмэн 46 иргэн Панамд оффшор данстай нь илэрсэн. Харин тэд эхнээсээ мэдэгдэл хийж, уул уурхайн бизнес хийх гээд бүтэлгүйтсэн, хоосон данстай, эсвэл тухайн үед нь хувьцаа аваад удалгүй зарсан хэмээн тайлбарлаж байгаа.

Мөн албаны эх сурвалжууд оффшорт данс, хөрөнгөтэй этгээдийг буруутгах хуулийн гарц байхгүй гэж байна.